مؤسّس منصة “FTX” متهم برشوة مسؤولين صينيين
وجهت السلطات القضائية الأميركية تهماً لمؤسّس منصة “FTX” للعملات المشفرة ورئيسها السابق “سام بانكمان- فريد” بأنّه أمر بتقديم رشاوى بـ/40/ مليون دولار على الأقلّ لمسؤولين صينيين وذلك وفق لائحة اتّهامية محدّثة صدرت يوم أمس الثلاثاء.
تجميد مليار دولار لمنصة “FTX”..
وذكرت اللائحة الاتّهامية المعدّلة الموقّعة من المدّعي العام “داميان ويليامز” أن الدفعات المالية جاءت بعدما عمد مسؤولون صينيون في أوائل العام 2021 إلى تجميد حسابات للتداول بالعملات المشفّرة بقيمة نحو مليار دولار تديرها شركة “ألاميدا” التابعة لمنصة “FTX”.
واعتبر “بانكمان – فريد” أن قضية رشوة مسؤولين صينيين على صلة بخطوة سابقة اتّخذتها السلطات الصينية لتجميد حسابات “ألاميدا” في إطار تحقيق في تداولات الشركة فيما حاول وشركاء له عبر وسائل عدّة استعادة الأموال المجمّدة، بما في ذلك من خلال محامين والتواصل مع سلطات التدوال في الصين.
“بانكمان-فريد”يواجه نكسات متتالية..
وكشفت اللائحة الاتهامية أن “بانكمان-فريد” وافق بعد نكسات متتالية واجهها مدى أشهر على تقديم رشوة بملايين الدولارات لمحاولة رفع التجميد عن الحسابات، وقد حصل على مراده إذ رفع التجميد بالفعل”.
وبذلك يكون مجموع التّهم الموجّهة إلى “بانكمان- فريد” بلغ /13/ اتّهاماً بـ “التواطؤ لانتهاك أحكام مكافحة الرشوة المنصوص عليها في قانون مكافحة الممارسات الأجنبية الفاسدة”، فيما وجّهت إليه أيضاً تهمة الاحتيال الإلكتروني والتآمر لتبييض الأموال وانتهاك قواعد التمويل الانتخابي، لكن أطلق سراحه بكفالة وهو يقيم حالياً في منزل والديه في بالو ألتو بكاليفورنيا، ومن المقرر أن يمثل أمام المحكمة يوم غد الخميس في نيويورك، ولكن في ظل قيود صارمة تحكم الاتصالات كجزء من حزمة الكفالة البالغة /250/ مليون دولار.
ووافق محاموه على قصره على جهاز كمبيوتر محمول وهاتف ومنعه من استخدام أي هواتف أو أجهزة لوحية أو أجهزة كمبيوتر أو ألعاب فيديو أو أجهزة ذكية متصلة بالإنترنت، ومع ذلك، فإن هذا يستثني الأجهزة الإلكترونية الأخرى التي يملكها محاموه والتي قد يحتاجها للتحضير للمحاكمة.
وأفلست منصة “FTX” وشركة “ألاميدا ريسرتش” المرتبطة بها في نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الماضي 2022، ما أدّى إلى انهيار مجموعة للتداول الرقمي كانت قيمتها السوقية قد بلغت في مرحلة معيّنة /32/ مليار دولار.
المصدر: أ ف ب- فيوتشر نيوز
صفحتنا على فيس بوك – قناة التيليغرام – تويتر twitter
