مداهمة 5 بنوك في فرنسا بتهمة “الاحتيال الضريبي”

ما القصة؟

• قال المكتب في بيان إن نحو 150 محققاً من  وزارة المال الفرنسية و16 قاضياً فرنسياً وستة مدعين ألمان أجروا عمليات تفتيش في باريس وحولها في قضية يشتبه في أنها حرمت السلطات من عائدات ضريبية تزيد عن 100 مليار يورو.
• أورد البيان أن المداهمات تأتي في أعقاب خمسة تحقيقات أولية فُتحت في ديسمبر/ كانون الأول 2021 بشأن تبييض الأموال والاحتيال الضريبي المشدد في توزيع الأرباح.

• نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مكتب المدعي المالي، إن العملية “تطلبت أشهراً عدة من التحضير”.
•  أكد متحدث باسم سوسيتيه جنرال أن السلطات داهمت البنك الفرنسي، لكنه قال إنه لا يعرف السبب، وفق فرانس برس.
•  ذكرت صحيفة لوموند أن المصارف المستهدفة هي “سوسييته جنرال” و “بي إن بي باريبا”، و”إكسان”، ون”اتيكسيس”، و”إتش إس بي سي”.

 140 مليار يورو!

• في عام 2018، نشرت مجموعة من المواقع الإخبارية الأوروبية تحقيقاً في الاحتيال الضريبي أطلق عليه اسم “CumEx-Files”.
• قالت المجموعة الإعلامية في عام 2021 إنه يُشتبه في أن قيمة المبالغ وصلت إلى 140 مليار يورو (151 مليار دولار) على مدى 20 عاماً.

المصدر: وكالات

صفحاتنا على فيس بوك – قناة التيليغرام – تويتر twitter