دعوى أميركية ضد “Binance” بسبب مزاعم بانتهاك قواعد التداول
تقدمت لجنة تداول السلع الآجلة الأميركية بشكوى ضد “Binance” ومؤسسها المشارك تشانغبينغ زاو وكبير مسؤولي الامتثال السابق صموئيل ليم، بشأن مزاعم انتهاك قواعد التداول، ومن المحتمل أن تقلب الدعوى الأوضاع الخاصة بالعمليات التشغيلية لدى “Binance”، كما من المحتمل أن تكون أول هجوم في حملة تنظيمية ضد أكبر بورصة لتداول العملات المشفرة في العالم.
وتزعم الدعوى أن الشركة وزاو وليم، انتهكوا 8 أحكام رئيسية بقانون لجنة تداول السلع، بما في ذلك القوانين الخاصة بالضوابط المصممة لمنع ورصد غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأضافت الدعوى: نجح زاو وليم في استقطاب عملاء من كبار الشخصيات المربحين والمهمين تجارياً، بما في ذلك العملاء المؤسسيين الموجودين في أميركا عبر انتهاك قواعد الامتثال، كما أشارت إلى أن “Binance” كانت على دراية بهوية الشخصيات الهامة ومواقعهم الجغرافية، لأنها تراقب مصادر حجم المعاملات كمسألة طبيعية عند إجراء عملياتها.
ووفقاً للشكوى فإن عملاء Binance من الشخصيات الهامة حصلوا على امتيازات خاصة عند مطاردتهم أو تجميد أصولهم من قبل وكالات إنفاذ القانون، عبر تحذيرهم أو الاقتراح عليهم بسحب أصولهم من المنصة.
تُعتبر لجنة الرقابة على المشتقات، واحدة من هيئات حكومية أميركية عديدة كانت تحقق في أنشطة “بينانس”، وذكرت “بلومبرغ نيوز” أن دائرة الإيرادات الداخلية، وكذلك المدعين الفيدراليين، يقومون بفحص قاعدة الامتثال لمكافحة غسل الأموال في “بينانس”، في حين، تقوم لجنة الأوراق المالية والبورصات بالتدقيق فيما إذا كانت البورصة قد دعمت تداول الأوراق المالية غير المسجلة.
